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警惕虚拟货币投资，谨防骗局 自动生成标题：虚拟货币投资需谨慎，莫陷入骗局
zhoucl 2025-01-10 13:40:54 区块资讯 已有人查阅
导读早在2017年，央行等部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》表示，在我国，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。但涉虚拟币交易的诈骗案件仍然层出不穷，“韭菜“一波又一波。
早在2017年，央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出我国代币发行融资与交易存在虚假资产和投资炒作等多重风险，投资者需自行承担风险。然而，虚拟币交易诈骗案件仍频发。
2022年某月，张叔在短视频平台结识网友“小陈”。小陈称其通过某app投资虚拟货币并展示盈利截图。张叔心动后被拉入微信群，讲师讲解虚拟币投资理财知识及app操作指引。
一周培训后，张叔下载了该app并充值5000元，账户余额涨至2万元且成功提现。放心后，张叔再充值5万元，却发现app无法打开，小陈也失联。
01 套路分析
这是典型的虚拟币投资诈骗案例。诈骗团伙结构严密、分工精细，通常注册在柬埔寨等国外，以投资虚拟货币为名骗取国内受害者钱款。具体步骤如下：
第一步：寻找目标。
公司招募人员包装微信号，伪装成经济实力强的精英角色，在朋友圈发布指定素材，通过话术聊天模板获取信任。
第二步：建立信任。
被害人被拉入微信群后，诈骗团伙假冒讲师、助理和其他投资者，烘托气氛，增强信任感。
第三步：诱导投资。
导师吹嘘虚拟币的投资前景，指导客户下载app并注册、入金、购买虚拟货币。
第四步：骗得财产。
客户充值后，诈骗团伙先让客户小额盈利，加深信任，诱导加大投资。当投资达到目标金额，平台会操控虚拟货币价值下跌或无法提现，最终实现诈骗目的。
02 真实案例
周某诈骗案（案号：（2022）湘0726刑初257号）记载，杜某等人负责诱导客户充值投资，并使用微信号带客户进微信群，利用后台权限操控盈亏。
谢某等诈骗案（案号：(2022)湘0681刑初63号）记载，加某、计某在柬埔寨成立公司，使用炒股类诈骗APP，通过微信聊天方式让受害人下载APP并注入资金，以亏损和平仓方式实施诈骗。
吴某等诈骗案（案号：(2022)苏0903刑初1号）记载，吴某等人在柬埔寨以“养微信号、推广、炒群、导师直播诱导”等方式，引导被害人投资虚假平台，先小额盈利诱骗，再使客户资金亏损。
03 总结
虚拟币投资风险极高，稍有不慎便可能落入诈骗陷阱。大量诈骗分子设在国外，使用境外服务器，增加了警方取证难度。报案后追回款项者寥寥无几，务必谨慎投资，保护好自己的财产。
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