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某跨国加密货币洗钱团伙被捣毁，涉案金额超1亿美元

zhoucl 2025-01-28 19:39:53 区块资讯已有人查阅

导读1 月 28 日消息，欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。
调查显示，该团伙至少有 52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯，每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人，冻结价值 2800 万美元加密货币，并在非洲各地缴获约 800 万美元现金。
据悉，该案始于 2023 年西班牙边境官员发现大量资金转运至塞浦路斯，涉案总金额超过 1 亿美元。该团伙通过商业航班和公共交通工具运送现金，并与全球多家商业公司保持联系。

1 月 28 日消息，欧洲司法组织捣毁了一个跨国洗钱团伙，该团伙利用加密货币在犯罪组织间转移利润。
调查显示，52 名成员分布在西班牙和塞浦路斯，每周进行多达 6 次洗钱交易。行动中已逮捕 23 名嫌疑人，冻结价值 2800 万美元的加密货币，并缴获约 800 万美元现金。
案件始于 2023 年，西班牙边境官员发现大量资金转运至塞浦路斯，涉案金额超过 1 亿美元。该团伙通过商业航班和公共交通工具运送现金，并与全球多家公司保持联系。

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