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BitMEX以1亿美元罚款解决长期法律纠纷
zhoucl 2025-01-16 14:20:31 区块资讯 已有人查阅
导读一名联邦法官对加密货币交易所BitMEX处以1亿美元的罚款，结束了长达数年的法律斗争 。
一名联邦法官对加密货币交易平台BitMEX处以1亿美元的罚款，结束了其因违反《美国银行保密法》（BSA）而引发的多年法律纠纷。指控的核心是BitMEX未能实施充分的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）措施。
处罚金额大幅降低
最初，美国政府要求BitMEX支付4.17亿美元的罚款，指控其在2015年至2020年间从美国非法获利1.55亿美元。最终判决确定为1亿美元，远低于最初的诉求。
HDR Global Trading Limited旗下的BitMEX承认了罚款，并将其描述为某种胜利。公司表示：“这笔金额远低于司法部三年多来一直在追查我们的金额。”并补充说，纳税人的资源本可以更好地花在其他地方。
我们始终将对用户保持完全透明作为首要任务。针对HDR Global Trading Limited（HDR）今天收到的美国南区法院的判决，请参阅下面的博客公告。给我们的用户一条信息：…pic.twitter.com/zVyKt8lMbF
--BitMEX（@BitMEX）2025年1月15日
刑事和民事诉讼结案
该判决结束了针对BitMEX及其高管的刑事和民事诉讼。此前，BitMEX已向美国监管机构支付了1亿美元的罚款，包括商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络。
联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed于2022年被判处缓刑，并因其违规行为被集体罚款3000万美元。
尽管面临法律挑战，BitMEX仍强调其转型，指出其更新了合规计划，包括先进的KYC和AML措施。
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