国家九部门联合发布针对虚拟货币管理政策的文件解读

九部委联合发布关于虚拟币的文件，加强监管规范行业发展

近日，我国九部委联合发布《关于进一步加强对虚拟货币交易活动的监管的通知》（以下简称《通知》），旨在加强我国虚拟货币交易活动的监管，规范行业发展，防范金融风险。此次文件由中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、最高人民法院等部门共同发布。

《通知》强调，虚拟货币交易活动涉及跨境交易，存在较大的风险隐患。为维护我国金融稳定和金融安全，保护人民群众财产安全，现就加强虚拟货币交易活动监管提出以下要求：

一、严格限制虚拟货币交易活动。自文件发布之日起，禁止任何单位和个人从事虚拟货币交易活动，包括比特币、以太坊、莱特币等主流虚拟货币。

二、加强对虚拟货币交易平台的监管。各地金融监管部门要立即对辖区内虚拟货币交易平台进行全面排查，对涉嫌违法违规的，要依法予以取缔，并追究相关责任。

三、严厉打击非法虚拟货币交易活动。公安机关要加强对非法虚拟货币交易活动的打击力度，依法查处违法犯罪行为，维护金融市场秩序。

四、加强对虚拟货币交易相关广告和宣传的监管。互联网信息办公室、市场监管总局要加强对虚拟货币交易相关广告和宣传的监管，严厉打击虚假宣传、误导消费者等违法违规行为。

五、加强国际合作。我国将积极参与国际虚拟货币监管合作，共同应对跨境虚拟货币交易风险。

《通知》指出，虚拟货币交易活动存在以下风险：

1. 交易风险：虚拟货币价格波动较大，投资者面临较大风险。

2. 洗钱风险：虚拟货币交易匿名性强，容易成为洗钱工具。

3. 逃税风险：虚拟货币交易不易监管，容易成为逃税手段。

4. 金融风险：虚拟货币交易活动可能引发金融风险，影响我国金融稳定。

为防范上述风险，我国将采取以下措施：

1. 加强法律法规建设。加快完善虚拟货币交易相关法律法规，为监管工作提供法律依据。

2. 提高公众风险意识。通过多种渠道普及虚拟货币交易知识，提高公众风险防范意识。

3. 加强监管协作。各监管部门要密切配合，形成监管合力。

4. 强化技术手段。利用大数据、人工智能等技术手段，提高监管效率。

此次九部委联合发布关于虚拟币的文件，标志着我国在虚拟货币监管方面迈出了重要一步。在未来的监管工作中，我国将继续加强虚拟货币交易活动的监管，维护金融市场秩序，保障人民群众财产安全，为我国经济发展创造良好环境。

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