厦门重磅虚拟货币事件调查揭秘

厦门，2023年4月25日——厦门市公安局今日对外发布，经过历时数月的深入侦查，成功破获一起特大虚拟币诈骗案。涉案金额高达数亿元，涉及受害者遍布全国各地。

据悉，该诈骗团伙以虚拟币交易平台为幌子，通过虚假宣传、高额回报等手段，诱骗投资者购买所谓的“加密货币”。受害者在不知情的情况下，将大量资金投入到这个看似合法的虚拟币交易市场中。

警方调查发现，该诈骗团伙在厦门设立了多个分支机构，通过虚假广告和线下推广活动，吸引了大量投资者。他们通过操控交易平台数据，制造虚假交易记录，让投资者误以为所购买的虚拟币价值不断上涨，从而诱导更多投资者投入资金。

据厦门市公安局经侦支队队长李明介绍，该诈骗团伙利用虚拟币交易的匿名性和跨境性，使得追踪和打击工作面临极大挑战。然而，警方通过大数据分析和跨区域协作，最终锁定了犯罪团伙的成员和资金流向。

在此次行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人20名，其中包括主犯3名。这些犯罪嫌疑人被指控涉嫌诈骗、非法经营、洗钱等多项罪名。警方已对涉案资金进行冻结，并将继续追查剩余资金的下落。

受害者王先生表示，他在一年前被朋友推荐加入这个虚拟币交易平台，起初对这种投资方式半信半疑。但在高额回报的诱惑下，他还是投入了20万元。然而，随着时间的推移，他发现自己的投资账户里的资金越来越少，最终血本无归。

李明队长提醒广大投资者，虚拟币投资存在极高的风险，投资者在投资前应充分了解相关法律法规，理性对待投资。同时，对于任何承诺高额回报的投资项目，都要保持警惕，避免上当受骗。

据悉，厦门市公安局将继续加强对虚拟币交易的监管，严厉打击各类违法犯罪活动。同时，警方呼吁广大市民提高防范意识，如遇到类似诈骗行为，应及时报警。

此次破获的特大虚拟币诈骗案，不仅是对厦门警方打击犯罪能力的肯定，也是对整个社会对虚拟币投资风险认识的提升。随着区块链技术的不断发展，虚拟币市场日益繁荣，但同时也伴随着诸多风险。此次案件的破获，为投资者敲响了警钟，提醒大家投资需谨慎。

厦门市公安局表示，将继续保持高压态势，对各类违法犯罪活动零容忍，全力维护人民群众的财产安全和社会稳定。同时，也希望通过此次案件的曝光，提高公众对虚拟币投资风险的认知，共同构建一个健康、有序的金融市场环境。

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